Обновите браузер
Чтобы сайт работал корректно, обновите ваш браузер Unknown
IN ENGLISH
Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК

Правительство США, стремясь закрыть пробелы в национальном законодательстве об отмывании денег, впервые обяжет финансовые организации идентифицировать конечных бенефициаров компаний, счета которых они обслуживают.

Финансовые организации, согласно новым правилам, должны будут знать истинных владельцев долей (от 25%) в компаниях, которые имеют у них счета, и хранить эту информацию.

Эти требования к банкам, брокерам, инвестфондам не требуют одобрения Конгресса и вступят в силу в течение двух лет, сообщает The Wall Street Journal.

Предложение о введении правила обсуждалось несколько лет, однако встречало сопротивление со стороны финансовой индустрии, так как в ряде штатов США компании можно регистрировать без раскрытия данных об их истинных владельцах, в Америке нет единого реестра юрлиц. Единственным общедоступным идентификатором компаний является номер DUNS, присваиваемый корпорацией Dun & Bradstreet.

В качестве уступки, в рамках новых требований банки не обязаны будут проводить расследования, правдива ли предоставленная владельцем счета информация о бенефициарах.

Минфин и Минюст также предложили внести поправки, обязывающие американские компании, имеющие одного иностранного владельца (так называемые single-member limited liability companies) и чаще всего зарегистрированные на агента-посредника, направлять сведения о бенефициаре в налоговую службу США. Это должно перекрыть возможности для уклонения от налогов с помощью таких подставных фирм.

Минфин и Минюст США призвали Конгресс внести и более широкие изменения в законодательство, которые, во-первых, обяжут американские банки раскрывать информацию о своих клиентах зарубежным налоговым администрациям; во-вторых, обеспечат раскрытие информации о собственниках зарегистрированных в США компаний во всех штатах; в-третьих, позволят ратифицировать налоговые соглашения со Швейцарией и Люксембургом.

Итогом предлагаемых шагов станет создание единого реестра бенефициарных владельцев компаний, сделает финансовую систему более прозрачной, перекроет существующие лазейки в законодательстве, пишет The New York Times.

"В нашем законодательстве существуют пробелы, которые позволяют злоумышленникам прятать грязные деньги, уклоняться от налогов и вести другую незаконную деятельность", - говорится в письме министра финансов Джейкоба Лью спикеру Палаты представителей Полу Райену.

Использование подставных компаний оказалось в центре общественного внимания после скандала с панамским досье, которое охватывает более 200 тыс. офшорных фирм.

США - одна из стран, которая пока не присоединилась к международному соглашению по автоматическому обмену налоговой информацией. Соглашение подписали уже 80 стран, в том числе и такие известные офшорные зоны, как Британские Виргинские острова, Белиз, Бермудские острова, о-ва Джерси и Гернси, Мэн, Гибралтар, Сейшелы.

СПАРК «вручную» идентифицирует зарубежных собственников российских компаний, собирает и анализирует всю доступную информацию о корпоративных связях. Это позволяет выстраивать трансграничные цепочки собственников. Число таких цепочек каждый год увеличивается на несколько тысяч благодаря сбору информации из публичных реестров юридических лиц в разных странах.

Помимо самой «связи», СПАРК дает краткую информацию о зарубежной компании-владельце: наименование, адрес, ФИО руководителя, отрасль.

Американский Минфин принципиально поддержал присоединение к соглашению, однако Конгресс не выделил средств на реализацию практических шагов в этом направлении. При этом сам Вашингтон уже несколько лет требует от других стран предоставлять всю финансовую информацию об американских налогоплательщиках в рамках закона FATCA.

В настоящее время в штатах Вайоминг, Делавэр, Невада при регистрации компании не нужно сообщать, кто ее истинный владелец. Вся работа по регистрации выполняется фирмами-агентами, которые не раскрывают информацию об истинных собственниках юридических лиц.